證券代碼：600592 證券簡(jiǎn)稱：龍溪股份 公告編號(hào)：2017-022
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
2016年年度股東大會(huì)決議公告
| ????本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
????重要內(nèi)容提示：
- 本次會(huì)議是否有否決議案： 無
????一、會(huì)議召開和出席情況
????(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017年5月25日
????(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：公司四樓會(huì)議室
????(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) |
9 |
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2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） |
169,053,199 |
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3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） |
42.31 |
????
????(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
????本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開。公司董事長(zhǎng)曾凡沛先生主持會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議各項(xiàng)決議合法有效。 (五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
????1、公司在任董事9人，出席8人，其中董事林柳強(qiáng)先生因公出差未出席會(huì)議；
????2、公司在任監(jiān)事5人，出席4人，其中監(jiān)事蔡育玲女士因公出差未出席會(huì)議；
????3、董事會(huì)秘書曾四新先生出席會(huì)議；副總經(jīng)理康安偉先生因公請(qǐng)假，其他高管列席本次股東大會(huì)。
????二、議案審議情況 (一)非累積投票議案 1、 議案名稱：公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告
????審議結(jié)果： 通過
????表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
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A股 |
169,053,199 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
????
????2、 議案名稱：公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
????審議結(jié)果： 通過
????表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
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A股 |
169,053,199 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
????
????3、 議案名稱：公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
????審議結(jié)果： 通過
????表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
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A股 |
169,053,199 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
????
?????4、議案名稱：公司2016年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案；經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司（母公司）2016年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)101,553,039.38元，根據(jù)《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定提取10％的法定盈余公積金10,155,303.94元后，加上年初未分配利潤(rùn)542,090,709.18元，扣除本年度已分配的2015年度股利39,955,357.10元，可供股東分配的利潤(rùn)（未分配利潤(rùn)）為593,533,087.52元。同意公司以現(xiàn)有總股本399,553,571 股為基數(shù)，向全體股東實(shí)施每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.00元（含稅），共計(jì)39,955,357.10元，其余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度；資本公積金不轉(zhuǎn)增股本。
????審議結(jié)果： 通過
????表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
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A股 |
169,053,199 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
????5、議案名稱：公司2016年年度報(bào)告及其摘要
????審議結(jié)果： 通過
????表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
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A股 |
169,053,199 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
???? 6、議案名稱：公司獨(dú)立董事2016年度述職報(bào)告
????審議結(jié)果： 通過
????表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
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A股 |
169,053,199 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
????7、 議案名稱：關(guān)于向銀行申請(qǐng)融資用信額度的議案；綜合考慮公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要和技改項(xiàng)目的實(shí)施，同意公司向銀行申請(qǐng)融資的綜合用信總額度為人民幣陸億元（含固定資產(chǎn)投資和其他專項(xiàng)貸款），并授權(quán)公司董事長(zhǎng)代表公司在董事會(huì)閉會(huì)期間全權(quán)辦理上述用信業(yè)務(wù)，其所簽署的各項(xiàng)用信的合同（協(xié)議）、承諾書和一切與上述業(yè)務(wù)有關(guān)的文件，本公司概予承認(rèn)，由此產(chǎn)生的法律后果和法律責(zé)任概由本公司承擔(dān)。本議案于股東大會(huì)審議通過后一年內(nèi)有效。
????審議結(jié)果： 通過
????表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
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A股 |
169,053,199 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
????8、議案名稱：關(guān)于出售部分可供出售金融資產(chǎn)的議案；同意公司在2018年6月30日前，通過上海證券交易所集中競(jìng)價(jià)交易系統(tǒng)或大宗交易系統(tǒng)，根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)走勢(shì)，擇機(jī)出售不超過1,000萬股（不包括公司根據(jù)六屆二十四次董事會(huì)決議授權(quán)所購(gòu)入的興業(yè)證券股份數(shù)量）公司持有的興業(yè)證券股份；期間，如遇興業(yè)證券實(shí)施轉(zhuǎn)增股本、紅利送股事項(xiàng)，則上述處置方案的出售數(shù)量將按照除權(quán)比例進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；如遇興業(yè)證券實(shí)施配股方案且公司參與配股，則上述處置方案的出售數(shù)量應(yīng)累加公司所獲配的股份數(shù)量。授權(quán)公司董事長(zhǎng)簽署與本項(xiàng)交易相關(guān)的協(xié)議、合同或其他文件資料。
????審議結(jié)果： 通過
????表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
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A股 |
169,053,199 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
????9、議案名稱：關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案；同意公司在不影響募集資金投資項(xiàng)目資金需求的情況下，使用總額不超過人民幣38,000萬元（含38,000萬元）的暫時(shí)閑置募集資金投資安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定理財(cái)產(chǎn)品，上述資金使用期限不超過股東大會(huì)審議通過后的12個(gè)月，公司可在使用期限及額度范圍內(nèi)滾動(dòng)投資。
????審議結(jié)果： 通過
????表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
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A股 |
169,053,199 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
????10、議案名稱：關(guān)于修訂公司章程的議案；
????審議結(jié)果： 通過
????表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
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A股 |
169,053,199 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
????11、議案名稱：關(guān)于修訂董事長(zhǎng)、經(jīng)理班子、監(jiān)事會(huì)主席年薪方案的議案；
????審議結(jié)果： 通過
????表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
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A股 |
169,031,099 |
99.99 |
22,100 |
0.01 |
0 |
0 |
????(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
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同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
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持股5%以上普通股股東 |
151,233,800 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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持股1%-5%普通股股東 |
16,796,300 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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持股1%以下普通股股東 |
1,023,099 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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其中:市值50萬以下普通股股東 |
93,100 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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市值50萬以上普通股股東 |
929,999 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
????(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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議案 序號(hào) |
議案名稱 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
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8 |
關(guān)于出售部分可供出售金融資產(chǎn)的議案 |
17,819,399 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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9 |
關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案 |
17,819,399 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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10 |
關(guān)于修訂公司章程的議案 |
17,819,399 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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11 |
關(guān)于修訂董事長(zhǎng)、經(jīng)理班子、監(jiān)事會(huì)主席年薪方案的議案 |
17,797,299 |
99.88 |
22,100 |
0.12 |
0 |
0 |
????(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
????三、律師見證情況
????1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市中瑞律師事務(wù)所
????律師：許軍利、殷慶莉 2、 律師鑒證結(jié)論意見：
????綜上所述，本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人的資格、出席本次股東大會(huì)的人員資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《若干規(guī)定》、《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》、公司現(xiàn)行章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，召集人的資格、出席本次股東大會(huì)的人員資格、表決程序、表決結(jié)果合法有效。
????四、備查文件目錄
????1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
????2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
????3、本所要求的其他文件。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
2017年5月25日
閩公網(wǎng)安備 35060202000132號(hào)