證券代碼：600592 證券簡(jiǎn)稱：龍溪股份 編號(hào)：臨2012-028
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
二○一二年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示：
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本次會(huì)議沒有否決或修改提案的情況；
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本次會(huì)議沒有新提案提交表決。
一、會(huì)議的召開和出席情況
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2012年8月3日在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)投票方式召開。出席會(huì)議股東及股東授權(quán)代表2人，代表股份14,049.31萬股，均為無限售條件流通股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的46.83%。會(huì)議由董事長(zhǎng)曾凡沛主持，公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。北京市中瑞律師事務(wù)所許軍利律師對(duì)本次大會(huì)進(jìn)行見證。本次大會(huì)的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、提案審議情況
經(jīng)與會(huì)股東及股東授權(quán)代表認(rèn)真審議，以記名投票方式通過了以下議案：
1、審議通過《關(guān)于控股股東向公司提供委托貸款的議案》；
同意公司控股股東漳州市九龍江建設(shè)有限公司（簡(jiǎn)稱“九龍江建設(shè)”）通過興業(yè)銀行股份有限公司漳州分行向公司發(fā)放委托貸款，委托貸款金額人民幣貳億元，委托貸款年利率5.74％，委托貸款期限一年。期間，公司可視流動(dòng)資金充裕情況提前還貸，還貸時(shí)利息與本金一次性付清。授權(quán)公司董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)本次委托貸款相關(guān)事宜的組織實(shí)施，并簽署與之有關(guān)的合同、協(xié)議和相關(guān)法律文件。
因本議案涉及公司與九龍江建設(shè)之間的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)方九龍江建設(shè)按規(guī)定回避了本議案的表決。
表決結(jié)果：同意1,925.93萬股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效 表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
2、審議通過《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》；
表決結(jié)果：同意14,049.31萬股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
三、律師見證情況
本次股東大會(huì)由北京市中瑞律師事務(wù)所許軍利律師出席、見證，并出具了《北京市中瑞律師事務(wù)所關(guān)于福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司2012 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書》。該法律意見書認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人的資格、出席本次股東大會(huì)的人員資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、公司現(xiàn)行章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，召集人的資格、出席本次股東大會(huì)的人員資格、表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、經(jīng)主持人、與會(huì)董事、與會(huì)監(jiān)事、董事會(huì)秘書簽字的2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、見證律師出具的法律意見書。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
董 事 會(huì)
二○一二年八月三日
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